第六届监事会第三次会议决议公告

发布时间：

2022-10-28

证券代码：002438 证券简称：江苏太阳集团城9661 公告编号：2022-061
太阳集团城9661股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

会议召开情况
会议通知的时间和方式：本次会议已于2022年10月16日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2022年10月26日在公司集团总部1204多功能会议室以现场表决的方式召开；
会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；
会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
会议审议情况

1、关于公司2022年三季度报告的议案
监事会认为：公司董事会编制和审议的太阳集团城9661股份有限公司2022年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
公司《2022年三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于修订《监事会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及最新修订的《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》相关内容进行修订。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过，并同意提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
修订后的《监事会议事规则》全文内容详见2022年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案具体内容详见2022年10月28日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订暨制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2022-063）。